Fraude documentaire
Approche globale et pratique du risque de Fraude Documentaire
Ref : PR-SUR-FRAUDEDOC
Objectifs et compétences visés
- Acquérir les méthodes pour déterminer l’authenticité d’un document.
- Connaître les mesures et moyens organisationnels et techniques de prévention.
- Connaître les fondamentaux juridiques et judiciaires de la fraude documentaire ainsi que les enjeux de la responsabilité.
Contenu de la formation
- Définitions et approche générale, types de fraude documentaire, origines et conséquences sur l’organisation :
- méthodes et outils afin de déterminer l’authenticité d’un document,
- Focus sur les pièces justificatives d’identité,
- Focus sur les matériels et outils techniques,
- Exercices pratiques ou démonstrations.
- Aspects juridiques et judiciaires de la fraude documentaire.
- Identification de la juridiction compétente et mise en œuvre de la procédure adaptée en cas de découverte d’un cas de fraude documentaire.
- Mesures et moyens de prévention et de gestion de la fraude documentaire.
- Focus sur les documents afférents au transport, conditionnement et livraison des marchandises.
- Étude d’un cas concret en groupe (exercice sur table et restitution).
- Synthèse, échanges et perspectives.
Profil
Tout responsable ou collaborateur pouvant être confronté au risque de fraude documentaire au sein des TPE/PME/ETI, grands groupes et organisations.
Nos atouts
Formation animée par un intervenant spécialisé issu des services institutionnels.
Exemples et cas concrets issus de situations vécues en entreprise.
Formation adaptable et modulable en fonction des besoins et types de public.
Exemples et cas concrets issus de situations vécues en entreprise.
Formation adaptable et modulable en fonction des besoins et types de public.